繼日本通過法案之後,15國也將與FATF合作監督加密貨幣交易
合作媒體:巴比特資訊
31QU/張詠晴編譯 2019-08-12 17:19

 

據日本媒體NIKKEI 8月9日報導,大約15個國家將與政府間組織FATF(Financial Action Task Force on Money Laundering,防制洗錢金融行動工作組織)聯合開發了一個新的系統,來對進行加密貨幣交易的個人實施監督。

 

FATF於1989年7月由G7各國成立,總部位於法國巴黎,為世界上最重要的打擊洗錢國際組織之一,旨在發展政策以打擊洗錢及資助恐怖份子活動,並且協調各國的打擊洗錢的單位。

 

參與這個項目的國家包括G7集團(加拿大、法國、德國、義大利、日本、英國、美國),以及澳洲和新加坡等國家。

 

根據瞭解,到目前為止,全球絕大多數國家還未對加密貨幣,建立起完善的監管制度,而國際組織的行動,可以幫助建立一個通用的制度和系統,進而讓更多國家因地制宜地,運用到自己領域內的加密貨幣活動。

 

同時,該項目旨在防止資金被用來洗錢、從事恐怖主義活動,或是被用到其他非法場景中。NIKKEI文章表示,項目的目標是到2020年時,能夠制定出詳細措施,隨後幾年內開始大規模運用整個系統。而一旦系統開始實施,將會由私營部門進行管理。

 

對加密貨幣產業的監管最熱衷的國家——日本

 

在這次參與FATF項目的國家中,日本始終走在加密貨幣產業監管的前沿。早在2017年日本就設立了加密貨幣服務提供商的登記處,並且日本還是第一個建立加密貨幣交易所法律框架的國家。

 

而今年的7月18日,路透社報導稱有知情人士透露,日本金融廳為了打擊洗錢犯罪活動,打算建立一個類似SWIFT的加密貨幣國際支付網絡,FATF也已於今年6月份批准了這項計劃。

 

今年6月份,日本眾議院還通過了一項全新的加密貨幣法案,法案中提出的要求包括:

 

1、建議一個可行的、並且符合G20監管趨勢和反洗錢措施等國際標準要求的系統;

2、要求監管機構審查實際情況,並根據審查結果採取措施;

3、努力與自律組織充分合作;

4、審查加密資產轉移,有權檢查交易電子記錄、所得稅的徵稅、以及與使用加密資產交易相關的收入,並根據審查結果採取必要的措施。

 

而這項法案中,除了將虛擬貨幣名稱更改為「加密資產」之外,還要求必須使用冷錢包管理加密資產等,並且該法案還授予ICO獲得收入分配的權利。

 

但事實上,即使日本對加密貨幣監管十分熱衷,範圍也只侷限於日本;在世界上其他很多地方,加密貨幣仍然處於野蠻發展、不受監管的狀態,因此想要制定一個統一的國際規則,是一個巨大的挑戰。

 

本文為巴比特資訊授權刊登,原文標題為「15國將與國際組織FATF聯合開發全球數字貨幣監控系統