愛沙尼亞金融監管局:加密交易所需遵守反洗錢和KYC監管要求
合作媒體:金色財經
atozmarkets / 譯者:Jason / 何渝婷編譯 2018-12-05 13:30

由於擔心加密貨幣服務提供商參與洗錢等非法活動,愛沙尼亞金融監管局(FSA)正在研究對加密貨幣和數位通證產業實施更多「限制」政策,此舉可能會對提供加密貨幣服務的公司利潤產生一定影響。

 

事實上,愛沙尼亞金融監管部門已經開始擔憂涉及數位資產的恐怖主義融資活動,這促使他們要求加密貨幣交易平台必須遵守反洗錢(AML)的監管標準,並且實施「KYC(瞭解你的客戶)」風險評估,這也是全球範圍內金融產業普遍實施的一項盡職調查程序。

 

一些業內分析師認為,雖然愛沙尼亞金融監管部門採取的強制政策,主要會影響加密貨幣交易所,但其實也會波及到其他市場領域。

 

正如媒體在過去幾個月所報導的那樣,全球很多國家實施了限制數位資產發展的政策。不少金融專家認為,加密貨幣可能會用作為一種「逃稅工具」,幫助納稅人規避納稅義務。

 

事實上,愛沙尼亞一直以來對待加密貨幣的態度都是開放友好的(儘管該國只有9個比特幣節點,但相比於歐盟其他國家已經好很多了)。此前也有消息稱,愛沙尼亞政策曾考慮推出一個國家加密貨幣——Etherscan,但該項目也因為種種原因被擱置。

 

另一方面,愛沙尼亞金融監管機構也在考慮對首次代幣發行(ICO)實施監管,但據稱將會根據具體情況而定,預計會將部分首次代幣發行代幣明確為證券。不過值得關注的是,相比於其他歐洲鄰國,愛沙尼亞本土透過首次代幣發行募集到的資金規模更多。

 

本文為金色財經授權刊登,原文標題為「愛沙尼亞金融監管局:加密交易所需遵守反洗錢和KYC監管要求