美國眾議院通過一項新法案,內容涉及加密貨幣相關事項
合作媒體:巴比特資訊
Libert /張詠晴編譯 2018-09-14 16:45

近日,美國眾議院通過了一項兩黨聯合提案_《FinCEN2018改進法案》(FinCEN Improvement Act of 2018),如果該法案得以實施,將擴大金融犯罪執法網路的執法範圍。

 

美國財政部金融犯罪防制署(Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN)是美國財政部一個負責協調各執法機構,打擊洗錢和非法金融活動的部門。

 

該法案對現行法律作出了三項實質性修改。它擴大了該網路的執法範圍,也規定了FinCEN除了與聯邦、州、地方和外國執法機構合作外,還應與部落的執法機構合作。

 

FinCEN的數據蒐集和分析工作,應該將加密貨幣囊括在內,或者如法案所寫,應「涉及新興技術或替代貨幣價值的事項」。

 

該法案的「調查結果」部分,對這些變化的必要性作出了解釋:「雖然使用和交易虛擬貨幣屬於司法實踐範疇,但一些恐怖份子和犯罪份子,包括國際犯罪組織,正試圖利用全球金融體系的漏洞,越來越頻繁地使用虛擬貨幣等新興支付方式,來轉移非法資金。」

 

一周前,眾議院的恐怖主義和非法金融小組委員會(The U.S. Congress Subcommittee on Terrorism and Illicit Finance)聽取了有關恐怖份子使用加密貨幣的證詞。

 

來自制裁和非法金融中心(the Center on Sanctions and Illicit Finance)的亞亞·法努西(Yaya Fanusie)在證詞中提到:「新興的金融技術為籌集和轉移資金提供了新渠道。」

 

他建議政府現在就採取行動,以應對「因金融生態系統不斷演變,所帶來的新風險」。

 

該法案由眾議院代表Ed Perlmutter (D-CO)與Steve Pearce(R-NM)共同起草,Ed Perlmutter在關於法案通過的聲明中說道:「在審查恐怖份子和犯罪份子是如何使用加密貨幣、其他新興技術以及傳統的融資方式時,我們需要做好準備並保持警惕。這項立法將幫助FinCEN和我們的執法機構,能夠更好地瞭解潛在的威脅,並適應不斷變化的形勢。」

 

本文為巴比特資訊授權刊登,原文標題為「美國眾議院通過FinCEN2018改進法案,內容涉及加密貨幣相關事項