據區塊鏈研究分析公司Cointelligence發表的研究報告稱，其近期對加密貨幣交易所HitBTC的研究顯示，該交易所可能已經破產，因為其錢包中只有價值300萬美元的比特幣和以太坊。該資訊由與其共同合作進行分析的Coinfirm公司提供，該公司致力於區塊鏈和加密貨幣反洗錢及合規風險管理。
該報告表示，「中心化的交易所代表其用戶持有資金，使用戶面臨著駭客風險，且他們無法控制資金。此外，用戶不知道這些交易所如何處理這些資金。」其內容包括HitBTC交易所實際數據與預期不符的四個不同領域：儲備證明、新的KYC/AML政策後提取資金問題、提取資金費用增加、匿名的公司團隊問題。
Cointelligence在其報告中稱，「來自Coinfirm和AMLT網路，於4月8日提供的儲備證明清單顯示，HitBTC在他們的冷熱錢包中持有245.20 BTC。」其還透過三次交易快照計算了HitBTC交易所的總交易量。據透露，比特幣交易對的交易額達到5.37億美元，而以太坊交易對的交易額則達到1.557億美元。與其他交易所（如Kraken、Bittrex、Poloniex）相比，HitBTC的儲備證明與其巨額的比特幣交易對交易量之間存在明顯差異。
Cointelligence提出的另一個主要問題，是隨著該平台新的KYC政策實施提款費用的上漲。報告稱，「具有諷刺意味的是，他們使用KYC作為藉口拒絕客戶提款。」
該加密貨幣研究機構還進一步補充說，他們曾聯繫過一位因在新KYC/AML規則實施後，無法提取資金而投訴HitBTC交易所的用戶。此問題之前也由其他用戶提出過，這說明許多用戶在過去幾周中都在提取資金時遇到了麻煩。
此外，其在比較了HitBTC交易所與Huobi、Okex、Binance、Kucoin、Bittrex和Kraken的提款費後得出結論：HitBTC的費用高於市場上的所有交易所。在某些情況下，其費用高出基準10-40倍。
Cointelligence還特別指出，當其進行HitBTC交易評級時給出的風險評分為7分，其中團隊評分為0，因為沒有任何關於他們團隊的公開資訊。匿名的團隊毫無疑問是一個危險的訊號。
最後作為結論其提醒交易者遠離HitBTC，以上的四個危險訊號可能表明其正在努力隱瞞破產的事實。
據比推數據，截止至發稿時位置，HitBTC交易所24小時成交額為9.9億美元，在交易所中排名第15位，過去24小時成交額下降11.36%。
本文為金色財經授權刊登，原文標題為「HitBTC要破產？錢包中只有300萬美元BTC和ETH」