為了確保反洗錢流程部署到位，日本金融服務廳（Financial Services Agency）又開始審查該國的加密貨幣交易所了。
根據《日經亞洲評論》（Nikkei Asian Review）援引一位匿名日本金融廳官員消息，作為下一屆G20峰會主席國，日本將在本次會議召開之前，對該國加密貨幣交易所再次進行一次檢查，旨在確保他們已經採取措施打擊加密貨幣洗錢活動，並確保財務狀況運轉良好。
不僅如此，全球洗錢監管機構金融行動特別工作組（FATF），預計也將在今年秋季對日本國內的反洗錢法執行情況進行調查——其中包括核查加密貨幣平台。
因此，日本金融服務廳要求加密貨幣交易所，必須明確解釋自己為反洗錢採取了哪些措施，比如驗證用戶ID、防止匿名交易等。
上個月，加密貨幣交易所Huobi Japan和Fisco，都受到了日本金融廳的調查，並對他們的客戶保護和反洗錢條款進行了評估。在最新發布的一份報告聲明中，日本金融廳表示：「我們將繼續對加密貨幣交易所進行現場檢查，確保一切正常運行。」
2008年，日本獲得了金融行動特別工作組客戶辨識流程的最低評級，因此他們一直在嘗試改善。今年年初，金融行動特別工作組發布了一份文件草案，其中特別指出一些國家政府應該針對加密貨幣採取必要的措施，以便更有效地監督加密貨幣交易所，從而降低洗錢風險。
為此，日本已經採取措施收緊加密貨幣產業，該國政府於2017年4月就通過了一項法律，將加密貨幣交易納入到了反洗錢和KYC法規之中。值得一提的是，雖然日本法律明確了比特幣是一種合法支付收單，但所有加密貨幣交易平台都必須獲得監管機構的許可才能展開業務。
本文為金色財經授權刊登，原文標題為「客戶識別流程評級最低 日本又要查交易所了」