現金為王,但當今世界仍有恐怖分子利用加密貨幣進行融資
合作媒體:巴比特資訊
Libert /張詠晴編譯 2018-09-11 17:45

根據美國眾議院金融服務委員會(U.S. House of Representatives Financial Services Committee)日前發布的官方新聞稿,美國國會恐怖主義和非法金融小組委員會(The U.S. Congress Subcommittee on Terrorism and Illicit Finance)討論了用加密貨幣進行恐怖主義融資的各種方法。

 

為了監測恐怖分子融資的威脅和方法,聽證會討論了恐怖分子轉移資金的主要手段,包括傳統的金融機構和「半正規」的方法,如哈瓦拉(hawala)支付系統以及加密貨幣。

 

然而,儘管蓋達組織(al-Qaeda)、伊斯蘭國(Islamic State)和其他恐怖組織都試圖透過加密貨幣籌集資金,但正如美國國會在會議上所得出的結論,它們並沒有取得多大的成功。

 

民主國家防禦基金會制裁和非法融資中心的分析主任Yaya Fanusie強調,大多數恐怖分子,尤其是那些在「聖戰戰場」( jihadist battlefields)服役的恐怖分子,目前生活在無法使用加密貨幣的環境中。這意味著,相較於使用加密貨幣,使用法幣來購買商品,對恐怖份子來說更為方便。

 

儘管Fanusie表示,加密貨幣對聖戰分子來說,是一種糟糕的資金形式,《富比世》(Forbes)的一篇文章也認為「現金仍是王道」,但Fanusie仍然承認「當今的世界,仍有很多恐怖分子利用加密貨幣進行融資。」

 

該專家進一步指出,為了避免恐怖分子成功使用加密貨幣來籌款,負責恐怖分子融資調查的美國政府機構,應該在分析加密貨幣交易方面,變得更加熟練。

 

Fanusie表示:「目前恐怖分子使用加密貨幣的情況變得越來越頻繁,透過提前做好準備工作,美國可以避免讓數位貨幣市場變成非法金融的庇護所。」

 

本文為巴比特資訊授權刊登,原文標題為「美國國會聽證會:現金為王,恐怖主義融資對加密貨幣『不感冒』