鴉片類藥物氾濫,Chainalysis該如何追蹤暗網交易?
合作媒體:巴比特資訊
碳鏈價值/編譯:白夜,編輯:秦晉/張詠晴編譯 2019-10-05 13:40

 

像Chainalysis這樣的工具,可以讓執法機構深入瞭解非法獲得,不僅僅能定位比特幣地址,還能監控交易、識別犯罪、並讓案件更容易被陪審團理解。

 

美國正處於嚴重的鴉片類藥物氾濫(opioid epidemic)痛苦之中,自2007年以來,因為過量服用而導致死亡的人數,每年都在增加——事實上,這場危機的罪魁禍首就是芬太尼(Fentanyl),因為作為一種合成鴉片類藥物,其功效竟然比嗎啡都高出100倍。芬太尼經銷商獲得了鉅額利潤,但與此同時,他們也開始逐漸轉向暗網,並利用加密貨幣來銷售這種新型毒品。

 

現在,諸如Chainalysis之類的工具,可以追蹤相關加密貨幣交易,來幫助執法機構調查芬太尼販運。本文將會分析臭名昭著的芬太尼交易商ETIKING,如何使用加密貨幣從事非法交易,該公司此前一直活躍於暗網上,直到去年才被繩之於法。

 

首先,讓我們先研究下致命的芬太尼

 

當我們提到流行的鴉片類藥物時,我們大多數人最先想到的就是海洛因這些街頭毒品、或是奧西康(Aoxikang)等處方藥。但數據表明,這些並不是全部——因為自1997年以來,過量用藥致人死亡最多的,其實是非法合成鴉片類藥物,而其中最令人不寒而慄的就是芬太尼。

 

 

由於極強的效力和危險性,只需2毫克芬太尼就能致人死亡,但恰恰是因為這種極強的效力,也吸引了大量犯罪分子鋌而走險。許多毒品交易商(大多來自於非美國本土),可以很容易生產芬太尼,然後將其走私到美國,再以極高的價格出售。更重要的是,因為芬太尼只需一點點劑量就能供很多人使用,因此交易商只需要很少就能獲得高價。

 

根據Chainalysis估計,毒品交易商前期只需要投入1000美元左右成本,就能製造出價值高達780萬美元的芬太尼毒品,而在同等前期成本下,海洛因只能產生大約4000美元的價值。所以對於那些不法分子來說,如此高的經濟誘因,讓他們忽略了藥物本身極高的危險性。

 

暗網上有許多使用加密貨幣的芬太尼經銷商,比如Nightmare Market和Empire Market,雖然有些交易平台考慮到芬太尼極度危險的藥性,而選擇了禁止交易,但不少賣家依然會使用一些化名來稱呼芬太尼,還有些人會把芬太尼添加到各種不同的假冒藥品之中繼續交易,這些行為更加劇了終端用戶出現用藥過量的風險。

 

另一方面,在暗網上使用加密貨幣交易,對買賣雙方來說都增加了一層匿名性。但是,加密貨幣交易依然會在區塊鏈上留下永久記錄,這也為執法機構提供了調查非法交易的機會。借助Chainalysis,分析師可以追蹤區塊鏈中的資金、查詢與加密貨幣交易有關的數據、並且將這些交易關聯到現實世界中相應的實體。芬太尼交易商ETIKING此前在暗網AlphaBay上非常活躍,直到2018年被捕。

 

本文為巴比特資訊授權刊登,原文標題為「揭秘!「鏈上FBI」Chainalysis如何追蹤暗網交易