關於「數位貨幣基金海外註冊狂潮」,你需要瞭解的合規要求和市場趨勢
合作媒體:火星財經
Bplus新加坡 / 鍾佩慈編譯 2018-09-14 12:40

區塊鏈和數位貨幣基金,近年來迅速成長

 

2015年底,中國首家專注於投資區塊鏈技術相關企業的風險投資基金——分散式資本——在上海成立,區塊鏈和數位貨幣基金,在最近幾年迅速崛起,成為各方爭奪的熱點。

 

4月9日,在杭州區塊鏈產業園的開幕儀式上,雄岸區塊鏈創新基金正式成立。該基金總規模達100億人民幣,每一期基金規模為10億人民幣。由政府引導基金出資30%,剩餘70%則向社會募集。

 

4月30日,火幣集團宣布,將在海南與全球頂級企業合作,建設10個全球「區塊鏈+」實驗室,同時,發起規模為10億美元的全球區塊鏈產業基金。

 

5月19日,北京區塊鏈生態投資基金,在北京正式成立。據悉,該生態投資基金,首期規模為10億人民幣,旨在創建北京地區專注於區塊鏈應用投資的引導基金。OKEx區塊鏈工程院院長徐明星,為該基金的聯合發起人兼管理人。

 

2017年底,數位貨幣產業迎來了前所未有的大牛市,不僅比特幣漲到近兩萬美元,部分項目也迎來了上百倍的回報率。一時,各方熱錢瘋狂湧入。

 

根據Crypto Fund Research的統計顯示,在2017年,新推出的數位貨幣基金數種類數量,就已超過150個,這是2016年推出的基金數量的3倍以上。

 

大部分數位貨幣基金,都註冊在開曼群島和英屬維京群島

 

需注意的是,自2017年9月4日起,中國已經全面禁止了ICO和數位貨幣的交易。

 

上個月,甚至連中國公安部也發布公告,要開始防範任何假借區塊鏈概念,來進行炒作的非法集資、傳銷、詐騙等活動。

 

目前,大部分的數位貨幣基金,都註冊在海外,熱門地點為開曼群島和英屬維京群島,這兩個群島都還未發布新的數位貨幣監管規則,所以現在都還是參照現有的法規來規範這一領域。

 

在具體操作中,若是要在這兩個群島設立數位貨幣基金,除了要滿足反洗錢(AML)監管、FATCA、CRS稅務監管外,還要獲得相應的牌照。

 

據瞭解,在開曼群島,這一投資屬於《證券投資商法》(Securities Investment Business Law)下的「證券」和「證券投資業務」範疇。英屬維京群島則屬於《證券投資商法2010》(Securities and Investment Business Act)下的「投資」範疇。

 

開曼群島在去年10月2日新增了《開曼群島反洗錢條例(2017版)》。該條例對2015年的版本進行了一系列的修訂,並擴大了監管範圍,且開曼群島金融管理局,也在去年12月13日,發布了新條款《關於在開曼群島預防和檢測洗錢與恐怖融資的指引(2017版)》。

 

雖然在反洗錢上加大了監管力度,但這兩個小國在這一領域的寬鬆政策,還是讓他們成為了許多數位貨幣基金的天堂。

 

不過,數位貨幣產業在今年迎來了持續的熊市。比特幣、以太坊等市值大幅縮水,新交易所項目的破發率(service break)更是高達98.8%。

 

許多數位貨幣基金,也面臨著「投資即套牢」的困境。

 

但在另一方面,這或許也給2017年近乎狂熱的市場,潑了一場冷水。或許在泡沫過後,數位貨幣市場和基金,才能在理性中前進。

 

本文為火星財經授權刊登,原文標題為「數位貨幣基金海外註冊狂潮背後:你需要了解合規要求和市場趨勢」