除了打擊使用加密貨幣的逃稅者之外,美國國稅局還打算做這件事
合作媒體:巴比特資訊
共享財經/作者:Jamie Redman,編譯:共享財經 Neo/張詠晴編譯 2019-07-11 12:50

 

據Bitcoin.com報導,近日,美國國稅局IRS公布了一份幻燈片,該幻燈片詳細描述了稅務機構應如何處理不交稅的數位貨幣用戶。

 

據瞭解,該幻燈片是由IRS網路犯罪項目經理詹姆斯·丹尼爾斯(James Daniels)製作。其介紹了IRS探員應該使用的一些方法,以打擊使用加密貨幣的逃稅者。

 

調查比特幣用戶的財務習慣

 

更令人擔憂的是,James Daniels的幻燈片中,還提倡探員調查使用加密貨幣逃稅的個人的財務習慣。

 

其中包括(但不限於)對「銀行出納員、家人和朋友(如果可行的話)以及可能接受比特幣的常客」進行採訪;調查Facebook、Twitter和其他社交媒體以及搜尋逃稅者的財務帳戶,包括銀行、信用卡和Paypal記錄等。

 

幻燈片顯示:「自動清算機構應當對ACHs和wire transfers進行識別,以確定它們是否與比特幣有關。」

 

幻燈片中的「獲取資訊」部分說明:「應該以大致相同的方式分析受試者在Paypal帳戶之間的轉帳,驗證每筆交易涉及的各方——接受比特幣的供應商,如亞馬遜(Amazon)支付,也可以考慮發出傳票。然而,這種方法可能不能可靠地產生結果。」

 

 

在幻燈片的最後,James Daniels表示,如果被調查對象確實保持了比特幣餘額,應該嘗試識別他們的比特幣錢包和相關地址。IRS的報告也強調,用戶可以有許多加密地址。

 

除此之外,如果一個人在社交媒體上發表了公開演講,也可以被識別出來。幻燈片上建議「透過主題在該用戶的Facebook頁面或Twitter帳戶上的貼文」進行搜尋。「如果涉嫌逃稅者使用比特幣錢包服務,可以向該錢包公司發出傳票,要求其提供記錄,以識別該對象的比特幣餘額、地址和任何識別資訊。」美國國稅局網路犯罪機構還表示,有各種各樣的區塊鏈監控公司可以幫助調查。

 

據悉,提供IRS幻燈片中提到的分布式分類帳監控服務的公司包括Chainalysis、Elliptic和Ciphertrace。

 

「該軟體可以準確地追蹤比特幣支付和錢包的歷史——此外,它還能夠將錢包映射到已知的「集群」——也就是說,將地址映射到已知實體,如絲綢之路、Coinbase和其他大型比特幣持有者」。

 

IRS正在廣泛地研究加密貨幣技術

 

這份長達181頁的報告令人生畏地展示了IRS探員是如何侵入一個人的私人生活,以起訴他們逃稅的。

 

幻燈片顯示,IRS很清楚比特幣混合器、Tor的使用以及其他交易混淆方法。並對Bitmixer.io進行了詳細的分析。

 

James Daniels表示,自2014年以來,在網站關閉之前,該公司每月的營業額為6.5萬枚BTC。「除了在clearnet上的Bitmixer網站外,該操作在暗網上也有一個官方的Tor mirror」。

 

除此之外,幻燈片還為加密貨幣初學者提供了一步一步的指導,並解釋了代理如何能夠輕鬆地註冊Coinbase和其他流行的交易所,以及比特幣ATM演練。

 

人們可能會對執法部門不遺餘力地獲取特定人群的加密貨幣資訊感到震驚。因為很少有加密貨幣用戶,在任何時候都積極採取措施保護他們的隱私。

 

也許這張幻燈片會促使更多的人使用混合應用程式,比如Cashshuffle(現金洗牌),使用VPN來操作錢包,並確保他們的地址不在clearnet上。但根據IRS的說法,「如果你不遵守虛擬貨幣準則,無論如何該機構探員都會對你進行調查或起訴。」

 

要麼交稅,要麼被關在籠子裡。

 

本文為巴比特資訊授權刊登,原文標題為「美國國稅局的一份幻燈片,打破你對加密隱私的美好願景