根據外媒報導，加拿大最大的比特幣交易所因創始人傑拉爾德·科頓死亡，而該交易所的密鑰只有創始人一人知曉，這致使近2億美元市值的虛擬貨幣無法體現，並有可能永久性「消失」。
區塊鏈技術的應用向人類描繪了一個公平公正的理想世界，然而只要是人類創造的技術，從來沒有完美無缺的。隨著近兩年來虛擬貨幣投資大行其道，其中充斥的隱瞞詐欺、犯罪洗錢等事件不勝枚舉，然而誰能想到，即使連虛擬貨幣交易所創始人的意外離世，也使得區塊鏈技術陷入另外一種「致命缺陷」。
根據外媒報導，加拿大最大的比特幣交易所因創始人傑拉爾德·科頓死亡，而該交易所的密鑰只有創始人一人知曉，這致使近2億美元市值的虛擬貨幣無法提現，並有可能永久性「消失」。更令全球虛擬貨幣市場震驚的是，傑拉爾德·科頓實際上於2018年12月在印度拉賈斯坦邦行政中心齋浦爾因克隆氏症的併發症去世，但直到一個月之後，其遺孀才正式對外公布，引起投資人的恐慌。
「區塊鏈技術最大的特徵就是去中心化，但是去中心化虛擬貨幣交易所不管做得再好，都是無法自證清白的。對於投資者而言，交易所的風險主要在三個方面：交易所被盜幣或監守自盜；交易所捲錢跑路；交易所自己控盤。但是該事件發生後，再次警醒市場，交易所創始人本身也是一個致命的風險。」2月21日，國內一位資深區塊鏈研究遠張揚對《華夏時報》記者表示。
2億美元幣難以追回
「已經一個多月過去了，這家交易所沒有任何回饋給我。估計這筆投資要打水漂了。」2月20日，投資人張明（化名）告訴本報記者。
據張明透露，其接觸比特幣投資在2017年，三年前他從上海移民加拿大，2017年虛擬貨幣最火熱時，在加拿大最大的交易所買了30萬加元的比特幣，其後一年內經歷過市值的暴漲暴跌，但是沒有想到交易所創始人離世，連帶著所有的虛擬貨幣也帶走了。
值得關注的是，張明向《華夏時報》記者提供的資料顯示，來自加拿大的法庭文件表明，截至2019年1月31日，約有11.5萬名用戶在該交易所登記了餘額，涉及的法幣為7000萬加元（約0.53億美元），加密貨幣資產則為1.8億加元（1.47億美元），其中包括約26500 BTC（9153萬美元）、11000 BCH（130萬美元）、11000 bitcoin SV（707000美元）、35000 bitcoin gold（352000美元）、近20萬LTC（650萬美元）以及約43萬 ETH（4600萬美元）。
但讓張明等全球投資人不解的是，科頓的遺孀詹妮弗·羅伯遜直到2019年1月才公布丈夫去世的消息。更巧合的是，科頓意外死亡時，這家名為QuadrigaCX的海外交易所，正面臨相當嚴峻的資金問題。
「在加拿大投資數位貨幣的華人並不少。但是到目前為止，交易所沒能追回任何損失的資金。整個事件撲朔迷離，唯一可以確定的是，這個平台已經不可能恢復了，我們只有報警。」張明稱。
據張明介紹，安全曾是QuadrigaCX交易所最引以為豪的優勢。當時這位交易所創始人就宣稱要開發一個「最安全、最便於使用」的交易平台，以方便越來越多的比特幣用戶。
「QuadrigaCX曾多次宣稱安全是該平台的首要任務，它致力於採取『產業內最先進的安全措施』，包括高級加密、訂製操作系統和軟體、對大多數比特幣進行冷儲存，以及與頂尖線上安全公司CloudFlare合作等。在數位貨幣風口和資本助推下，QuadrigaCX成為加拿大兩家最大、最知名的加密貨幣交易所之一，另一家是位於多倫多的Coinsquare。」張明說。
值得關注的是，在QuadrigaCX推出的比特幣ATM機上，用戶只需不到5秒的時間就可以購買比特幣，而加拿大另一台比特幣ATM機，需要等待10分鐘到兩個星期才能完成交易。更具吸引力的是，它的交易費率為0.5%，遠低於其他交易平台的1%至1.5%。這也成為加拿大一批華人投資者熱衷於虛擬貨幣交易的原因。
「我們根本不知道QuadrigaCX創始人兼CEO科頓全權負責監管這些資金，團隊中的其他人根本沒機會接觸到密鑰。從表面上看來，這種做法並沒有什麼破綻，直到意外發生。」張明表示。
交易所的原罪
在諸多業內人士看來，所謂的去中心化交易，也不是完美無缺的。
「虛擬貨幣交易所只是在陳述一個事實，他們目前沒辦法自證公平，就像現在的期貨交易所機制，存在著一個致命漏洞，即他們有機會無成本、無痕跡地作弊。」全球最大交易平台之一的火幣網一位前離職IT人員李家傑（化名）對此指出。
而在傳統資本市場人士眼中，虛擬貨幣交易所作為擔保交易平台，本來是中性的，但是資本流動的地方，總是會面臨人性的考驗。
「從某種意義上而言，現在的虛擬貨幣交易平台，根本沒辦法和傳統交易所相比，傳統股票、期貨、大宗商品交易所都是受監管的。但是虛擬貨幣交易所從出現的那刻起，就一直在規避全球政府的金融監管。」2月22日，上海一位資深私募人士分析稱。
事實上，交易平台是虛擬貨幣利益鏈條上最重要的一環，它連接著區塊鏈投資的一二級市場，也連接著項目方和普通投資者。從2017年9月開始，中國的金融監管部門開始強力整頓交易平台，數位貨幣交易一度低迷。此後，為了繼續進行交易業務，各平台採用出海、拓展場外交易等方式，與監管玩著貓鼠遊戲。
《華夏時報》記者瞭解到，在2018年1月28日，日本數位貨幣交易平台Coincheck上5億枚NEM（價值約5.33億美元）遭駭客竊取，涉及用戶26萬人，是繼2014年Mt.Gox事件後，史上規模最大的虛擬貨幣被竊案之一，隨後Coincheck暫停平台上除比特幣之外的加密貨幣取款，幣市普跌。
「某知名交易平台監守自盜眾所周知，一方面透過在二級市場操縱價格獲利，另一方面透過操縱槓桿交易獲利，該平台可提供高達10倍的槓桿，而數位貨幣本身波動極大，20%以上的漲跌幅很常見，在幣價波動時，該平台振幅明顯大大高於其他平台，如此一來，用戶極易爆倉，平台則可在槓桿交易中獲得豐厚的回報。」2月21日，上海一位幣圈資深人士透露稱。
本文為金色財經授權刊登，原文標題「2億美元虛擬貨幣「灰飛煙滅」 區塊鏈技術難掩致命缺陷 交易所平台陷原罪指責」