洗錢氾濫?區塊鏈技術可讓交易更為透明
Captain Hiro/張詠晴編譯
2018-10-15 08:15

由於區塊鏈的去中心化特性,使得運用區塊鏈技術的系統,在外人試圖滲透或摧毀它時,具有強大的防禦能力。世界各地的政府、執法機構甚至軍方的領導人,似乎都意識到了分散式帳本技術(DLT)的力量。

 

這進一步增加了人們對提高安全的解決方案的需求,從而推動了私營部門,以更快的速度推出此類產品。

 

就在最近,區塊鏈技術在安全應用領域的數據保護方面,就有一個用例:以色列證券監管機構引入了一種區塊鏈資訊傳遞系統,以確保其通訊的真實性。

 

交易追蹤

 

區塊鏈技術用於安全和執法目的的另一種常見應用,體現在一系列允許追蹤可疑或非法金融活動的工具上,這些工具的最終目標,是將加密的位址與真正犯罪的實施者,予以配對。

 

在這一領域,警察和情報機構,經常與建立和維護相關軟體工具的私營公司合作,甚至將調查工作完全外包給它們。

 

這一領域的絕佳例子是「區塊鏈偵探」公司Chainaysis,該公司的軟體在美國司法部和其他知名機構的多項調查中,發揮了重要作用。

 

最近,Chainalysis籌集了數百萬美元以擴大其業務範圍,從之前對單一比特幣區塊鏈的審查,擴大到更廣泛的加密貨幣種類。

 

總部位於倫敦的Elliptic,通常被人們認為是Chainaysis的競爭對手,該公司已創建了一些工具,允許加密貨幣交易所或其他相關方對可能與非法活動有關的交易,進行警告。

 

Elliptic的解決方案試圖在犯罪分子嘗試洗錢的關鍵時刻阻止他們。

 

今年,總部位於舊金山的比特幣礦商Bitfury集團,也推出了名為Crystal的區塊鏈追蹤軟體。

 

Bitfury最初是一家比特幣礦商,但後來發展為一家提供更多加密貨幣相關產品服務的公司。該產品提供了對比特幣區塊鏈上的任何交易進行深入研究,其中包括高級映射(Advanced mapping)和分組工具(Grouping tool),以及對某種交易的違法機率,進行量化評估。

 

隨著人們普遍認為加密貨幣和網路犯罪之間存在著很大的關聯,整個加密貨幣產業都受到了影響,因此許多加密貨幣企業,急於證明這種看法是偏頗的。

 

這一努力促成了區塊鏈聯盟的成立。

 

該聯盟由多家公司組成,其使命是在打擊使用公共區塊鏈基礎建設進行犯罪的同時,為產業、執法和監管機構之間的公開對話,提供一個平台。

 

除了為歐洲刑警組織和美國國土安全部等機構,在一些備受矚目的調查中提供一些軟體工具外,區塊鏈聯盟還強調,其有必要就網路犯罪背後的技術,以及最有效的應對方法,對執法部門進行教育。

 

本文為巴比特資訊授權刊登,原文標題為「從加密信息傳遞到火力控制系統:區塊鏈技術在安全部門的應用