美國國稅局的一份幻燈片,打破你對加密貨幣隱私的美好願景
合作媒體:巴比特資訊
共享財經/作者:Jamie Redman,編譯:共享財經 Neo/張詠晴編譯 2019-07-11 12:49

 

在殺毒軟體之父John McAfee頂著IRS下發的稅收通緝時,其正在巴哈馬的某個小遊艇上,宣揚著要競選美國總統的豪言壯志。

 

在此之前,因使用BTC、ETH來逃稅,McAfee已經8年沒報過稅了。

 

實際上,McAfee的逃稅行為只是眾多加密貨幣用戶的縮影。由於加密貨幣本身的匿名性和對加密貨幣定義分類等問題,政府部門對加密貨幣領域的徵稅,一直難以有效實施。

 

然而,隨著IRS一份幻燈片的披露,這一現狀很可能會就此打破。

 

IRS提出了調查加密貨幣用戶的極端策略

 

據Bitcoin.com報導,近日,美國國稅局IRS公布了一份幻燈片,該幻燈片詳細描述了稅務機構應如何處理不交稅的數位貨幣用戶。

 

據瞭解,該幻燈片是由IRS網路犯罪項目經理詹姆斯·丹尼爾斯(James Daniels)製作。其介紹了IRS探員應該使用的一些方法,以打擊使用加密貨幣的逃稅者。

 

 

在此之前,IRS曾聲稱即將發布更多有關加密貨幣的稅收指南,其中包含有關數位資產和分叉的稅收處理規則(詳見:在IRS即將發布的加密貨幣指南中,有三件事需要注意)。儘管新的稅收指南仍未向公眾發布,但目前為止,執行稅法的IRS探員對比特幣用戶的逃稅指控,一直沒有遇到任何問題。

 

簡而言之,這份幻燈片建議IRS探員們詢問加密貨幣用戶的朋友和家人、梳理社交媒體貼文、發出傳票,以確保美國居民正在為他們的加密貨幣繳稅。

 

James Daniels在幻燈片中,詳細介紹了探員應該如何透過各種調查方法,打擊加密貨幣的偷稅漏稅者。在這份長達181頁的文件中,詳細描述了加密貨幣是什麼,並對XRP和BCH等資產進行了編年記錄。除此之外,報告還討論了大量的數位貨幣,包括BTC、XMR、BCH、XLM、XRP和LTC。James Daniels的描述性研究甚至稱某些硬體錢包用戶為「粉絲」。

 

在報告的最後,幻燈片解釋了如何使用公共塊瀏覽器追蹤比特幣地址。

 

「一旦確定了一個比特幣地址,就可以在比特幣區塊鏈瀏覽器上查找它的價值、交易時間、交易地點等資訊,這可能有助於確認資訊、確定其他地址,或幫助確定主題。」

 

文中闡述道,它還可以用來顯示在收到扣押令後,比特幣是否被轉移。(下文將對此進行討論。)

 

此外,這些幻燈片對Bitmixer.io以及它們是如何被用來混淆公共帳簿上的交易軌跡,提供了一個有充分文件證明的總結。(注:比特幣混淆器一種透過多次交易,從而達到混淆交易來源目的工具,前不久,荷蘭金融情報和調查服務局(FIOD)查封了全球最大的比特幣混淆器提供商 Bestmixer.io 的網站和伺服器;隨後,比特幣混淆器提供商 Bitcoin Blender 也停止了營運。)

 

不僅如此,如果美國國稅局(IRS)的一名探員確定了一名逃稅嫌疑人,幻燈片建議向各種科技公司發送大陪審團傳票。

 

「對於蘋果、谷歌和微軟的完整應用程式下載歷史,應該考慮向大陪審團發出傳票。」

 

本文為巴比特資訊授權刊登,原文標題為「美國國稅局的一份幻燈片,打破你對加密隱私的美好願景