處於風口浪尖!Bitfinex和Tether之間究竟有何關係?
碳鏈價值/作者:白夜,編輯:江小漁/張詠晴編譯
2019-04-29 17:14

 

時至今日,Bitfinex和Tether無疑是整個事件最大的「受害者」。一方面,Bitfinex的資金被凍結,而且他們甚至無法獲得實質性證據證明自己的錢被凍結,僅僅是聽Crypto Capital的一面之詞;另一方面,為了解決客戶提款延遲問題而進行的私自轉帳交易又受到監管機構的嚴查。

 

那麼,躲在背後的Crypto Capital呢?他們,好像一切都沒有發生過一樣。

 

最近,因為被美國紐約總檢察長辦公室爆出8.5億美元虧空,Bitfinex再次站到了輿論的風口浪尖。實際上,就在Bitfinex引起社群關注的同時,人們也發現這家加密貨幣交易所的發展歷史,似乎並沒有想像中的那麼好。

 

Bitfinex的前世今生

 

很少有人知道Bitfinex的前身是一家鮮為人知的加密貨幣交易所,名叫Bitcoinica。Bitcoinica成立於2011年,他們最初的定位是想成為一家提供複雜加密交易活動的平台,並且為用戶提供槓桿交易服務。

 

然而僅僅在成立一年時間之後,他們就遭到了駭客攻擊,導致超過43,000 BTC被竊(當時價值約合20萬美元)。根據科技媒體Ars Techina當時的報導,本次被竊事件的參與者可能還包括了來自Bitcoinica交易所內部的人。

 

然而就在這次被盜事件發生後的短短幾周之後,第二起被竊事件又發生了,這起被竊導致超過18,000 BTC被竊(按照當時的價格接近9萬美元)。這起事件最終導致Bitcoinica交易所關閉,後續的案件訴訟中有提到其創辦人周同可能是一系列盜竊事件的幕後黑手。

 

在遭到民事訴訟之後,Bitcoinica交易所最終分崩瓦解。

 

但是就在Bitcoinica交易所倒閉不到一年時間,Bitfinex就上線了。很多人懷疑Bitfinex是Bitcoinica的「重生版本」,因為他們是將Bitcoinica源代碼作為其平台基礎的。不過這次,Bitfinex交易所沒有把註冊地放在香港,而是設在了英屬維京群島,而且註冊的公司名稱是iFinex Inc.,該公司旗下有兩家子公司,一個是位於香港的加密貨幣交易所Bitfinex,另一個是美國的BFXNA。(請大家記住iFinex這家公司,因為後面會有更大發現)

 

實際上,自從2012年成立之後,Bitfinex交易所就透過保證金交易等服務,吸引了大量客戶,但是他們在安全保護上仍然沒有吸取教訓。2015年5月,這家「新」成立的交易所遭到駭客攻擊,被盜約1500 BTC。

 

2016年5月,美國商品期貨交易委員會下令對Bitfinex罰款7.5萬美元,因為他們沒有註冊為期貨經紀商,因此在美國提供非交易所商品交易服務違反了《商品交易法案》。

 

2016年8月,Bitfinex「再次」遭到駭客攻擊丟失了近12萬BTC,損失金額超過6000萬美元。然而「有趣」的是,Bitfinex最後竟然讓用戶「分攤」36%的損失,這意味著有大約2160萬美元的被盜資金是再也追不回來,憑空「消失」了。

 

「天堂文件」揭開Bitfinex與Tether的神秘關係

 

Tether的前身是一家名為「Realcoin」的公司,於2014年7月在美國聖塔莫尼卡(Santa Monica)成立,三位聯合創辦人分別是Brock Pierce、Reeve Collins和Craig Sellars。2014年10月6日,他們第一個代幣透過使用Omni Layer Protocol協議在比特幣區塊鏈上完成發布。2014年11月20日,時任該公司執行長Reeve Collins宣布,項目正在更名為「Tether」,並且啟動了私人測試,支持美元、歐元和日元三種法定貨幣錨定。

 

按照Tether當時的說法,每個交易對都是100%由法定貨幣支持,並且可以在任何時候兌換且不會面臨匯率風險。

 

2015年1月,加密貨幣交易所Bitfinex「忽然」在其平台上添加了Tether交易,當時來自Tether和Bitfinex兩家公司的代表聲稱,他們之間沒有任何關係。然而就在2017年11月披露的「天堂文件(Paradise Papers)」顯示,Bitfinex公司的Philip Potter和財務長Giancarlo Devasini,在2014年就前往英屬維京群島設立了Tether Holdings Limited公司。隨後,Bitfinex和Tether公司發言人不得不承認,兩家公司的執行長都是Jan Ludovicus van der Velde,且共享高級主管團隊成員。

 

(注:天堂文件是指2017年11月5日被曝光的一份財務報告,該報告揭露了數以百計知名公司和個人的海外利益。這批洩密文件不但曝光了唐納·川普內閣成員的大量海外交易,還揭露了英國女王伊麗莎白二世以私有財產在被稱為「避稅天堂」的開曼群島一基金投資數百萬英鎊。這次爆料是近百家媒體長期調查的結果,BBC和《衛報》是這近百家調查媒體團體的成員,他們調查了專業服務公司和離岸公司註冊機構的1340萬份文件。大部分數據來自一家名為Appleby的百慕達群島海洋產業高端法律服務提供商,該公司的主要業務是幫助客戶提供低或零稅率的海外司法管轄區方面的服務,而這份文件的消息來源並未透露。)

 

本文為巴比特資訊授權刊登,原文標題為「Bitfinex和Tether其實是受害者?幕後罪魁是它!