困陷於紐約的Bittrex,下一步該怎麼走?
合作媒體:巴比特資訊
深鏈Deepchain/不亮/張詠晴編譯 2019-05-10 16:59

 

Bittrex似乎與IEO命中相克,三次IEO,三次受挫,在被投資者聲討的同時,和兄弟Bitfinex遭遇了同樣的麻煩,被紐約金融服務廳盯上,陷入監管困境,內憂外患。

 

這家由美國華裔Bill Shihara創辦的老牌交易所能否走出難關?

 

困陷紐約州

 

在國際上,Bittrex並不是默默無聞的小型交易所,根據區塊鏈透明研究所BTI的數據,按日交易量計算,Bittrex是全球第十五大加密貨幣交易所,然而這樣一家美國土生土長的交易所,卻一直不被美國紐約州官方所認可。

 

4月10日,紐約金融服務廳拒絕向Bittrex發放加密貨幣牌照BitLicense,並下令停止這間交易所在紐約州的所有業務營運。

 

Bittrex立即在媒體上反擊,表示NYDFS對於交易所監管合規的要求都有做到,長達4年的BitLicense申請過程並沒有懈怠。

 

雙方陷入輿論戰。

 

紐約金融服務廳(NYDFS)首先在媒體上向Bittrex公開發難。

 

紐約金融服務廳稱,他們一再用信件告知Bittrex監管細則以及還未完善的地方,讓該公司解決問題。Bitrrex也再三保證他們一定會合規,但最後都沒有做到,Bittrex還試圖說服金融服務局,Bittrex與其他交易所不同,他們不需要遵守這些條件。

 

Bittrex的申請沒有通過是因為存在很多問題,包括客戶背景調查不足、缺乏交易監控、沒有聘請對於監管法規瞭解的職員。

 

在金融服務廳2019年對帳戶進行抽樣檢查的時候,在很少的樣本之中檢測到了兩個伊朗帳戶一直在Bittrex保持活躍狀態。

 

作為回擊,Bittrex也發表公開信,稱紐約金融服務廳是在刻意刁難Bittrex,它已經超過了其身為監管機構的職權。

 

金融服務廳試圖在監管協議中要求Bittrex執行現有的BitLicense,以及現金業務執照之外的規定,Bittrex已經和其他州地監管機構合作,並獲得執照,沒有其他州的金融服務局像紐約一樣要求實施業務癱瘓條款。

 

同時,Bittrex也否認紐約金融服務廳關於存在伊朗用戶的指控,稱自2019年之後,就沒有任何伊朗公民使用過Bittrex的平台。

 

和Bitfinex命運類似,Bittrex同樣在紐約州陷入監管困境,紐約金融服務廳當真稱得上是交易所殺手,如果IEO控訴風波發酵,引發SEC關注,Bittrex之後的日子可能更加難過。

 

本文為巴比特資訊授權刊登,原文標題為「IEO三次折戟,被紐約監管部門針對丨老牌交易所Bittrex的信譽危機