與FATF新規定有關？韓國銀行加強對加密貨幣匿名交易的監控

7月5日訊，據韓國當地媒體報導，韓國第二大金融集團新韓銀行（Shinhan Bank）計劃對加密貨幣用戶的帳戶實施更嚴格的監管，其目標在於徹底廢除韓國國內的匿名加密貨幣交易。

根據報導，該銀行將採取「特殊措施」，並指派專門人員分析交易所帳戶和檢查交易。其還表示，它將致力於開發一個人工智慧系統，該系統將在本月晚些時候利用深度學習準確、快速地分析和檢測非法交易。

這則新聞在韓國幣圈引起了一些轟動，此前韓國政府在5月份時曾表示，在比特幣價格突破1000萬韓元（約合8400美元）之後，其將密切關注加密貨幣市場。

2018年初，韓國金融監督委員會（FSC）發布了一份規則文件，其目的在於使加密貨幣交易變得透明。

該文件還列出了該國一些關於加密貨幣的一般反洗錢規則。

到了2018年6月，監管規則發生了一些更新，FSC表示，各銀行必須開始持續監控相關帳戶。

2018年底，FSC負責人則表示，監管機構正在接受加密貨幣。他表示，只要遵循今年早些時候提出的「KYC」規則，銀行就可以接受與加密貨幣有關的存款，這一點是明確的。

大約在同一時間，韓國國民銀行和NH銀行受到了金融服務委員會的審查，以檢查它們在執行反洗錢指導方針方面是否存在問題。後來，這兩家銀行還和韓亞銀行（HANA Bank）一起受到了韓國金融監管局（FSS）的檢查，原因也是類似。

由於近期防制洗錢金融行動工作組織（FATF）要求加密貨幣交易所共享客戶資訊，導致該產業最近面臨壓力。而韓國方面，很可能會嚴格遵守FATF的要求。

然而，新韓銀行的新聞，似乎並沒有引發韓國交易所的擔心。

「韓國政府只允許Bithumb使用NH銀行，因此，我們與新韓銀行沒有任何關係，它們的新聞也與我們的業務無關，」 Bithumb的一位消息人士表示，這家交易所是由新加坡的區塊鏈交易所聯盟（BXA）控制，在某種程度上是韓國最大的交易所。