韓國第三大加密貨幣交易所Coinone涉嫌賭博被起訴
合作媒體:榮格財經
礦院小平果 / 鍾佩慈編譯 2018-06-09 16:26

榮格財經此前報導,很多交易所為維持市場的流動性,會自己放頭寸在交易所中提供交易服務,類似於做市商制度。然而,交易所要成為做市商是很麻煩的一件事,需要嚴厲監管。

 

據報導,韓國警方正準備起訴加密貨幣交易所Coinone,包括首席執行官在內的20多名成員。一份長達10個月的調查表明,該交易所透過其加密保證金交易項目,提供賭博服務。

 

Coinone的調查結果

 

6月7日,韓國南部省警察署宣布,將對加密貨幣交易所Coinone的保證金交易服務提起訴訟。

 

Coinone於2014年8月開業,是韓國僅次於Upbit和Bithumb的第三大加密貨幣交易所。 Coinmarketcap顯示,該交易所24小時的交易量為3.4億美元。

 

據報導,警方建議檢察官辦公室起訴Coinone,包括首席執行官Myunghun Cha在內的三位高管,以及其他20名成員。前者被指控提供非法賭博服務,後者被指控非法賭博。

 

在韓國,賭博觸犯了韓國刑法第23章的相關規定。

 

據韓國日報《京鄉新聞》報導,對Coinone的調查是從去年8月份開始的,警方的結論是,該交易所提供的保證金交易服務實則為賭博。

 

警方指出,「這是第一個有關虛擬貨幣兌換業務的調查,需要相當長的時間來進行法律審核。」

 

加密保證金交易VS賭博

 

Coinone及其高管被指控,在2016年11月至2017年12月期間,其透過保證金交易項目提供加密貨幣賭博服務。該交易所「允許會員以四倍保證金支付佣金,並用於交易。」相關媒體補充道,「保證金交易類似於股票市場的信用交易技術,但它是以賭博為基礎的,沒有得到當局授權。只不過這次是加密貨幣,而不是股票。」

 

信用交易又稱「保證金交易」(Margin Trading)和墊頭交易,是指證券交易的當事人在買賣證券時,只向證券公司交付一定的保證金,或者只向證券公司交付一定的證券,而由證券公司提供融資或者融券進行交易。

 

調查顯示,20至50歲的19000名Coinone用戶,一直在使用該交易所的保證金服務。在他們之中,大多數人不是上班族,就是失業,或者是自由職業者。但很奇怪的是,其中有20個人的交易額竟然超過30億美元(約280萬美元)。

 

Coinone否認指控

 

在整個調查過程中,Coinone及其高管否認了這些指控,並堅稱他們「不知道這是非法行為,因為股票市場上也有類似的服務。」新聞媒體引援該交易所的一名員工的話,「我們並不認為這是非法的,因為我們在開始保證金交易服務之前,也有請律師對其進行法律審查。」

 

本文為榮格財經授權刊登,原文為「韓國第三大加密貨幣交易所Coinone涉嫌賭博被起訴