以其人之道，還治其人之身：教你如何利用區塊鏈打擊比特幣犯罪（下）

二、區塊鏈的優勢

在傳統的網路犯罪中，相關的數據往往有助於執法部門找到犯罪分子。但是當公司的數據分散到世界各地時，收集這些數據對執法部門來說，可能就會非常困難。調查人員將不得不竭盡全力去掌握這些數據，既費時又費力，甚至還可能白費功夫。

但區塊鏈上的比特幣不同。調查人員可以隨時獲得歷史上發生的所有交易數據。以下是一些可以使執法部門工作變得更加容易的方法：

1.數據存取

如上所述，與犯罪相關的數據，將有助於調查人員，他們可以把這些數據當作證據，用來起訴罪犯。

但數據存取可能是一個非常棘手的問題，特別是有第三方利益相關者的時候，像是電子郵件服務提供商、互聯網服務提供商、保險公司等等。為了讓調查人員能夠存取這些數據，他們必須通過一系列的法律流程，才能獲得傳票（允許執法部門查看這些數據）。

當然，嫌疑人也可能會刪除這些有機會導致他們被捕的數據。這意味著，調查人員可能會丟失所有與犯罪相關的數據。而區塊鏈，則可以完全避免這個問題。

區塊鏈將數據的所有內容，都儲存在一個不可篡改的公共分散式帳本中。沒有人可以改變它，而它也對任何想要存取它的人，保持完全開放、完全透明。

2.匿名性

雖然比特幣的位址是匿名的，但是當比特幣轉換成法定貨幣時，調查人員就可以追蹤交易，並對個人進行身份驗證。網路罪犯被抓獲大多都是在這裡。

執法部門正在積極監測與可疑比特幣位址相關的活動。資金被移動的那一刻，緊接著的就是執法部門敏銳的目光。例如：他們可以立即看到比特幣到達交易所的位址。正是這個階段，他們可以採取行動，並嘗試找到那個人。

比特幣的「追蹤能力」，一直是許多罪犯被抓捕的原因。他們可能會試圖混淆資金的流向地，但是有很多公司，都可以幫助執法部門追蹤到資金的真正流向。

「絲綢之路」就是一個典型的例子，前美國緝毒局特工Carl Forceliy利用職務之便，將執法部門追查「絲綢之路」的相關訊息賣給了「恐怖海盜羅伯茨」（Dread Pirate Roberts）以換取比特幣，但他最終還是在將比特幣兌換為美元時，被執法部門抓獲了。

3.沒有管轄權的限制

在網路犯罪方面，執法最大的困難之一就是管轄權的限制，有太多跨境犯罪。例如：大多數利用美國系統漏洞的網路罪犯，都位於俄羅斯、北韓、歐洲等國家。

因此，要向那些非管轄區域的公司存取數據，就非常困難，尤其是從犯罪分子使用的跨境銀行帳戶中獲取數據。

但區塊鏈不同，它沒有國界，任何人都可以從世界上的任何地方存取它。你不必依賴任何國際合作來獲取你正在尋找的數據。

三、總結

由於執法部門越來越容易利用區塊鏈來進行數據分析，抓捕到的罪犯也越來越多，這些狡猾的犯罪分子，已經決定放棄使用比特幣，轉向其他匿名貨幣，例如：Monero和ZCash。

這確實對比特幣有利。隨著利用比特幣犯罪的案件越來越少，或許有一天，比特幣將不再與黑社會、洗錢、逃稅等聯繫在一起。這將是大多數加密貨幣愛好者所在等待的，全球大規模採用比特幣的關鍵一步。

人們可以私下、安全的進行交易，而不是利用匿名性進行犯罪活動。

打造一個更安全的交易環境，是每個加密貨幣愛好者共同追求的願景，我們期待比特幣能夠為個人乃至於整個社會，做出更好的貢獻。