(示意圖/圖片取自unsplash)
根據The Block援引根據紐約南區提交的法庭文件,另一名參與 OneCoin 的人員 William Morro 已被逮捕。
檢方表示,Morro 透過向銀行謊報資金來源,以隱瞞與 OneCoin 有關的資金來源。
其曾參與將 3500 萬美元與 OneCoin 有關的資金轉移到香港的一個帳戶,並還將約 600 萬美元轉移至美國的一個帳戶。
檢方最終指控 Morro 犯有銀行詐欺共謀罪。Morro 簽署相關聲明,同意「放棄以起訴方式進行的刑事訴訟,並同意以訊息而非起訴書的方式進行訴訟程序。」
OneCoin 於 2014 年由 Karl Sebastian Greenwood 和所謂的加密女王 Ruja Ignatova 創立。Greenwood 於 2018 年在泰國被捕,被控詐欺和洗錢,並被引渡到美國。去年,他被判處 20 年監禁並處罰款 3 億美元。
【本文出處MarsBit/幣特財經編譯】