以其人之道,還治其人之身:教你如何利用區塊鏈打擊比特幣犯罪(上)
鏈得得 / 鍾佩慈編譯
2018-09-21 10:00

說到比特幣,相信很多人都會聯想到洗錢和逃稅。比特幣的一些特性,確實讓它成為了犯罪分子最喜歡的一種洗錢方式。此外,比特幣還是暗網的專用貨幣,這也給比特幣蒙上了一層陰影。

 

然而,比特幣的這些負面形象,在將來也許會改變。執法機構在調查比特幣的相關犯罪上,變得越來越高效。這是因為他們也學會了利用區塊鏈技術的特性,來幫助他們追蹤這些罪犯。

 

犯罪分子總是願意採用新技術來逃避偵查,而執法部門也總是樂意嘗試新方法來抓住他們。所謂「魔高一尺,道高一丈」,就是這個道理。

 

一、比特幣的匿名性

 

一直以來,比特幣都被認為是逃稅和洗錢非常有效的方法,因為比特幣的位址沒有個人的身份訊息。它們基本上只是數字的集合。即使發現了錢包用戶的IP位址,用戶也可以透過代理和TOR(洋蔥)中繼器等多種工具,輕鬆隱藏這些內容。

 

此外,與設置銀行帳戶不同,創建比特幣位址不需要任何文件。犯罪分子有時會發送多個位址來混淆執法部門,讓他們無法確定資金流向何處,以逃避追捕。

 

然而,比特幣和區塊鏈也擁有許多傳統系統所沒有的優勢。區塊鏈的完全透明性,意味著調查人員可以輕鬆地把資金的交易流程拼湊在一起,再狡猾的犯罪分子也會留下蛛絲馬跡。

 

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本文為火星財經授權刊登,原文標題為「以彼之道還施彼身:如何利用區塊鏈打擊比特幣犯罪」