BitConnect創辦人被指控涉嫌詐騙，金額高達20億美元

據路透社消息，近日，美國最高證券監管機構起訴了加密貨幣交易平台BitConnect的創辦人Satish Kumbhani，指控他涉嫌從數千名散戶投資者那裡，以詐欺手段籌集了約20億美元。

據瞭解，BitConnect現在已經倒閉。

今年5月，美國證券交易委員會（SEC）在一起民事案件中，指控Satish Kumbhani謊報BitConnect公司的盈利能力，並違反了用於保護投資者的註冊法。

在曼哈頓聯邦法院提起的一場訴訟中，SEC還指控了這項詐騙的主要發起人Glenn Arcaro及其公司 Future Money Ltd，以詐欺方式收取投資人超過2400萬美元的「推薦傭金」和其他款項。

本週三，Arcaro也承認了一項有關電信詐欺的刑事指控。

BitConnect成立於2016年，創建了一種名為BitConnect Coin的數位貨幣，是一種流行的加密貨幣，可用於兌換比特幣。

SEC表示，參與BitConnect「貸款計劃」的投資者被告知，BitConnect使用了一款「波動率軟體交易機器人」，每月可以帶來40%的收益，投資者獲得的虛假回報率顯示年收益率為3700%。

但監管機構表示，2018年1月16日，比特幣價格下跌92%後，投資者損失了大量資金。

此外，這起案件相關檢察官表示，BitConnect是一個「教科書式的龐氏騙局」，向早期投資者支付新的投資者所投的資金。

當局稱，現年35歲的Kumbhani一直住在印度蘇拉特，他一直下落不明，而44歲的Arcaro住在洛杉磯，在香港註冊了Future Money公司。5月28日，SEC起訴了其他五家BitConnect的推廣方。

此訴訟已獲得判決，要求其中兩名發起人Michael Noble和Joshua Jeppesen以及Jeppesen的未婚妻，支付350萬美元和190枚比特幣。