（示意圖/取自pixabay）

根據《金色財經》報導，印度執法局（ED）根據2002年《防止洗錢法》（PMLA）逮捕了Manideep Mago，他與一起涉及加密貨幣的「非法國外匯款案」有關。

調查發現，一家位於德里的公司在加密貨幣交易所出售了價值超過1858億盧比（約合2.23億美元）的加密貨幣，並對外匯款超過3500億盧比。 

一個國際哈瓦拉集團參與其中，利用假發票將資金匯往加拿大和香港，該集團在非法加密貨幣挖礦和套利交易中投入了大量資金。

證據還表明，特許會計師和銀行官員也參與其中。

教育署指出，他們製作了假發票，並在統計數據庫中使用70,000個隨機姓名偽造了條目，以證明現金存款的合理性，但並未透露加密貨幣的來源。

【本文出處金色財經／幣特財經編譯】