與FATF新規定有關?韓國銀行加強對加密貨幣匿名交易的監控
灑脫喜/張詠晴編譯
2019-07-05 17:09

 

7月5日訊,據韓國當地媒體報導,韓國第二大金融集團新韓銀行(Shinhan Bank)計劃對加密貨幣用戶的帳戶實施更嚴格的監管,其目標在於徹底廢除韓國國內的匿名加密貨幣交易。

 

根據報導,該銀行將採取「特殊措施」,並指派專門人員分析交易所帳戶和檢查交易。其還表示,它將致力於開發一個人工智慧系統,該系統將在本月晚些時候利用深度學習準確、快速地分析和檢測非法交易。

 

這則新聞在韓國幣圈引起了一些轟動,此前韓國政府在5月份時曾表示,在比特幣價格突破1000萬韓元(約合8400美元)之後,其將密切關注加密貨幣市場。

 

2018年初,韓國金融監督委員會(FSC)發布了一份規則文件,其目的在於使加密貨幣交易變得透明。

 

該文件還列出了該國一些關於加密貨幣的一般反洗錢規則。

 

到了2018年6月,監管規則發生了一些更新,FSC表示,各銀行必須開始持續監控相關帳戶。

 

2018年底,FSC負責人則表示,監管機構正在接受加密貨幣。他表示,只要遵循今年早些時候提出的「KYC」規則,銀行就可以接受與加密貨幣有關的存款,這一點是明確的。

 

大約在同一時間,韓國國民銀行和NH銀行受到了金融服務委員會的審查,以檢查它們在執行反洗錢指導方針方面是否存在問題。後來,這兩家銀行還和韓亞銀行(HANA Bank)一起受到了韓國金融監管局(FSS)的檢查,原因也是類似。

 

由於近期防制洗錢金融行動工作組織(FATF)要求加密貨幣交易所共享客戶資訊,導致該產業最近面臨壓力。而韓國方面,很可能會嚴格遵守FATF的要求。

 

然而,新韓銀行的新聞,似乎並沒有引發韓國交易所的擔心。

 

「韓國政府只允許Bithumb使用NH銀行,因此,我們與新韓銀行沒有任何關係,它們的新聞也與我們的業務無關,」 Bithumb的一位消息人士表示,這家交易所是由新加坡的區塊鏈交易所聯盟(BXA)控制,在某種程度上是韓國最大的交易所。

 

本文為巴比特資訊授權刊登,原文標題為「韓國銀行加強對加密貨幣匿名交易的監控,或與FATF新規定有關