新北女欲出金才發現被假APP騙!從近期3起加密貨幣詐騙案認識場外交易陷阱
張詠晴
2023-09-15 17:45

(示意圖/圖片取自unsplash)

根據 CTWANT 報導,新北市一名從事業務銷售的張姓女子,為了學習投資於是不慎加入網路上由詐騙集團偽裝的「假投資」帳號,再被詐團用花言巧語誘騙下載了假交易平台「bitkub」APP,前後陸續匯款、面交了 37 萬元,直到要出金時被詐團要求再支付 78 萬元方能提領,才驚覺上當趕緊報警,所幸最終埋伏的員警順利將車手逮捕,並於現場查扣交易現金、手機及交易貨幣買賣合約書等。

詐團用假平台「COINPAYEX」海賺2000萬!

無獨有偶,日前刑事局偵查第一大隊與新北市政府警察局刑事警察大隊、臺北市政府警察局大安分局,也共同組成專案小組,查獲了以蔡姓男子為首的 23 人假投資詐騙集團,查扣不法所得 2158 萬元。

其詐騙手法也是利用通訊軟體Line加入投資人好友,再表示可幫忙操作虛擬貨幣獲利,並推薦投資人加入假投資平台「COINPAYEX」。投資人受騙上當後,更陸續匯款超過 1,300 萬元進行虛擬貨幣投資,後來因為該平台無法出金,投資人才驚覺遭詐騙向警方求助。

被害人受高獲利所誘損失 46 萬餘元

本月初,桃園警察分局中路派出所也接獲類似的報案,被害人透過網路交友軟體結識了一名朋友,並加入了投資泰達幣的群組。

由於被害人見群組內許多成員都有高獲利,且一名自稱幣商的男子收了錢後都有聯繫群組工作人員,工作人員也會發訊給被害人確認已收到虛擬貨幣,並每天回報獲利金額,讓被害人放下警戒,前後匯款及面交共 46 萬餘元,直到想出金時,工作人員告知要繳納十多萬的「手續費」,被害人才驚覺受騙向警方報案。

怎麼破解?注意利用「特殊管道」來賺錢的投資!

從上述近期詐騙案件不難發現,詐騙集團通常都是瞄準了投資人的貪念,且多利用可以「穩賺不賠」、「只漲不跌」、「將來會漲十倍以上」、「一定會升值」以上等標配字眼,來誘騙投資人利用「特殊管道」,即非正規交易所的場外交易管道來賺錢。

特別要注意的是,近期除了常見的感情詐騙外,詐騙集團甚至會特意開發一款APP來行騙。

先前法務部調查局資深官員就在接受《幣特財經》採訪時分享,許多由詐騙集團開發的 APP,甚至可以清楚顯現各種幣種漲跌幅,再搭配詐騙集團精準利用被害人「需要被重視」的心理,在被害人相信對方願意幫自己負擔保證金,且看到 APP 裡真的有轉入金額的數字跳動,產生「你是站在我這邊」的錯覺後,被害人甚至甘願借高利貸來做進一步的投資。

*詳細報導請見:誤信男網友投資以太幣 台南女富商被騙走1億!調查局資深官員:遵守3大原則防堵虛擬貨幣詐騙

 【本文作者張詠晴/幣特財經】